PF investiga empresa por sorteios irregulares e possível lavagem de dinheiro no Nordeste

A Polícia Federal deflagrou a Operação Aleatorius para investigar um suposto esquema de sorteios irregulares e possível lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa  que comercializa títulos de capitalização nos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco.

A ação ocorreu no domingo (08/02) e resultou no comprimento de sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Teresina-PI, Juazeiro do Norte-CE, Garanhuns e Caruaru-PE, além da suspensão das atividades da empresa investigada. As ordens judiciais foram expedidas pela 1º Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.

Durante as diligências, os policiais apreenderam cerca de R$ 850 mil em dinheiro, além de celulares e documentos que passarão por perícia e análise.

Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam que a empresa teria extrapolado as autorizações concedidas pelo Ministério da Fazenda, realizando sorteios frequentes, oferecendo prêmios elevados e utilizando critérios próprios para definir e divulgar resultados, em desacordo com as normas estabelecidas.

Os levantamentos também apontam indícios de circulação de grandes quantias fora do sistema bancário, com possível fracionamento de valores e pagamento de prêmios em espécie. As práticas podem estar relacionadas a crimes como lavagem de dinheiro,  falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e crimes contra a ordem tributária.

A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos.