A Polícia Federal realiza, nesta sexta-feira (3), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. O SBT News confirmou que os principais alvos da operação são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, os mesmos brasileiros sancionados pelo governo dos Estados Unidos na quarta-feira (1º) por supostos vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Ao todo, mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. As diligências da Operação Exchange ocorrem nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
De acordo com a investigação, o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar e movimentar recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas. O esquema envolvia transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A análise preliminar da PF identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.