Uma operação conjunta das polícias civis do Piauí e de Minas Gerais cumpriu, na manhã desta quarta-feira (24), 32 mandados judiciais contra um grupo investigado por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ações ocorreram nos municípios de Teresina (PI), Timon (MA), Pirapora (MG) e Rondon do Pará (PA).

Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), produzidos a partir de comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), apontaram operações atípicas que somam aproximadamente R$ 11,5 milhões, com fracionamento de valores e incompatibilidade patrimonial.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão. Até o momento, três pessoas foram presas.

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar, especialmente por meio do jogo denominado “Quer Ganhar”, além da prática, em tese, dos crimes de lavagem de capitais, organização criminosa e ameaças a apostadores.

O inquérito policial teve início a partir do Relatório Circunstanciado de Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que identificou indícios de estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas, recrutamento de vendedores e utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade ilícita.

O esquema também envolvia a comercialização ilícita de bilhetes numerados, manipulação de resultados por meio do controle das “sobras” de bilhetes não vendidos e uso de plataformas digitais para divulgação dos sorteios.

Também foram constatadas práticas de intimidação e ameaças contra apostadores que reivindicavam premiações supostamente obtidas.